Бесплатная консультация юриста в Москве

+7 (499) 110-20-55

Раскрыта новая схема обналичивания денег через ломбарды

Обнальщики закладывают дорогие вещи за наличные и сразу же выкупают их, расплачиваясь кредитной картой, сообщают "Ведомости".

О новой схеме рассказали сами ломбарды. Клиенты сдают драгоценности, а через минуту возвращаются и выкупают залог, рассчитываясь кредиткой. Смысл в том, что ломбард за кратковременный займ берет в десять раз меньше, чем банк, если ту же сумму снимать в банкомате.

Процент, который придется заплатить ломбарду, составляет примерно 0,3–0,4%, тогда как банкам – от 3% до 5,9%. К тому же в банкоматах есть суточные лимиты по выдаче наличных. 
Владельцы ломбардных сетей уверены, что это именно схема обналичивания денег. Таких случаев много, клиенты совершают их неоднократно и в крупных объемах – на сотни тысяч рублей. Некоторые ломбарды начали сами блокировать недобросовестных заемщиков.

ЦБ не воспринимает всерьез эту проблему. По словам пресс-службы регулятора, масштабы невелики, суммы достигают примерно 100 млн руб. в месяц. Представители ломбардов надеются, что информация заинтересует Росфинмониторинг, но ведомство пока не дало никаких комментариев.

Другие новости

Фонд кино пытается отсудить деньги за неудачные российские фильмы

С начала года суды зарегистрировали пятнадцать исков Фонда кино к производителям отечественных фильмов, всего организация взыскивает больше 242 млн

Недобросовестные работодатели вернули россиянам 9 млрд руб. долгов по зарплате

За первые шесть месяцев 2017 года 568 000 человек получили от работодателей долги по заработной плате, сообщили

У россиян стало меньше просроченных кредитов

По информации Банка России, на август этого года просроченные долги россиян составляют 8,7% от всего объема кредитов, это на 2% меньше, чем год наз

МВД предлагает ввести ответственность за незаконное трудоустройство иностранцев

МВД разработало законопроект, предусматривающий административное наказание для работодателей и иностранных работников за осуществление трудовой дея

Россия потратит $460 млн на искусственный интеллект в судах

Банк стран БРИКС выдаст России кредит в $460 млн модернизацию судебной системы.

Компанию наказали за отказ трудоустроить женщину, которая далеко живет

Омское предприятие привлекли к административной ответственности по статье "дискриминация",  сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Задолженность по зарплате за 2017 год составила 3,4 млрд руб.

Федеральная служба судебных приставов за первое полугодие этого года взыскала в пользу граждан 5,8 млрд руб. долгов по зарплате, сообщает RNS.

Загранпаспорт можно будет получить по месту пребывания за три месяца

Правительство поручило Министерству внутренних дел (МВД) и Минэкономразвития сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания с четыре

Сотовые операторы подали иски против ФАС из-за ее решения о ценах на СМС

Сотовые операторы "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) и "ВымпелКом" ("Билайн") обратились в Арбитражный суд Москвы  с исками к Федеральной антимонопольной сл