Генпрокуратура РФ завершила расследование первого уголовного дела об обмане вкладчиков компании "Социальная инициатива". По словам представителей Генпрокуратуры, руководителям коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" Николаю Карасеву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной и Сергею Литовченко предъявлено обвинение по ч 4 ст 159 "хищение путем мошенничества" и ч 4 ст 174-1 "легализация денежных средств, полученных преступным путем" УК РФ.
Обвиняемые подозреваются в мошенничестве при строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского. Как было установлено следствием, в 2000 году Н.Карасев в Москве создал устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи, а также ряд подчиненных сотрудников. Через заключенные с нарушением норм Гражданского кодекса РФ договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве жилья они собрали на счета компании более 1,2 млрд руб., из которых на цели строительства затратили лишь 63 млн руб. Потерпевшими по этому эпизоду проходят 790 человек.
Товарищество имело филиалы в 15 субъектах Центрального федерального округа, а его вкладчиками стали свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои средства в строительство более 190 объектов недвижимости.