Бесплатная консультация юриста в Москве

Сфера услуг попала в схемы отмывания денег

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг, пишут  "Ведомости".

Деньги отмывают и с помощью нотариусов и судебных приставов. Проблема заключается в вывод средств за границу через исполнительные листы, признала в конце марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Путиным. Ранее, в феврале, уже сообщалось о схеме с задействованием приставов: два юрлица оформляют фиктивную задолженность, обращаются в суд, который выдает исполнительный лист. Получив его, мошенники идут к приставам, которые списывают деньги со счета "должника" и переводят "взыскателю".

Объем выведенных за рубеж денег при этом сокращается. За 2016 год он уменьшился в 2,7 раза. Отмечается также рост стоимости обналичивания, он составляет около 12% от суммы. Раньше схемы были намного проще и дешевле, но "чем больше боролись с простыми схемами, тем более они усложнялись, из-за чего в поле зрения тех, кто занимается обналичиванием, попала и сфера услуг", — сказал председатель комитета Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. 

Сложность заключается в том, что каждый конкретный случай трудно обнаружить. Не существует автоматической системы, которая бы это делала, всё необходимо отслеживать вручную. При этом даже официальная контора может попросить оплатить услугу наличными.

"Сейчас мы вырабатываем все возможные меры и с Верховным судом, и с Росфинмониторингом, дабы эту схему прекратить", — сказал Скобелкин.

Другие новости

Печать каталогов

Печать каталогов

Общение отца с ребенком после развода

Семейная жизнь не всегда протекает гладко, и постоянные ссоры могут закончиться разводом между супругами.

Основные виды тендеров по государственным закупкам

Публичный тендер может быть предоставлен только в установленных законом режимах, отличающихся друг от друга открытостью, конкурентоспособностью и ч

Сложности при найме иностранного работника

Многие компании, желая сэкономить, предпочитают нанять мигранта, но иногда найм иностранного работника превращается в нескончаемую головную боль.

Как получить качественный перевод документов с языка на язык

Бывают ситуации, когда документы составлены на неродном языке, а понять их смысл и подписать или, напротив, отказаться, нужно в короткие сроки.  Пр

Личный помощник по финансовым вопросам

Бывает так, что по ряду непредвиденных причин выполнить финансовые обязательства перед кредиторами не представляется возможным.

Адвокат по налоговым спорам

Эффективное урегулирование налоговых споров может обеспечить только опытный налоговый адвокат, который сможет

Как угодить требованиям к наружным вывескам для Москвы в 2020 году

В связи постановлением №902 принятым в 2013 году Правительством Москвы правила размещения и содержания вывесок, средств наружной рекламы