Пристальный контроль налоговиков теперь будет направлен на владельцев платежных терминалов и их контрагентов. Руководство ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке». Это следует из внутреннего доклада службы, сообщают «Учет. Налоги. Право».
По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг. «Не надо быть гением, чтобы увидеть “обналичку”, когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары», — утверждают в ФНС.