Госдума сегодня планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля".

Законопроект вносит изменения, предусматривающими возможность предоставления уполномоченным банкам и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" для обеспечения возможности осуществления ими функции агентов валютного контроля по их запросам следующей информации:

от ФТС России о соответствии (несоответствии) сведений в представленных резидентами в уполномоченный банк или государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" таможенных декларациях на товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, сведениям, имеющимся в распоряжении таможенных органов;

от ФНС России информацию, подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации.

Представление и передача документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны.

Представление и передача документов и информации одним агентом валютного контроля другому агенту валютного контроля
(за исключением представления и передачи документов и информации одним уполномоченным банком другому уполномоченному банку) в объеме и порядке не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны.

По запросу предоставляются:

1) документы, удостоверяющие личность физического лица;

2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

3) документ о государственной регистрации юридического лица - резидента;

4) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним;

5) документ, подтверждающий факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

6) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки;

7) паспорт сделки;

8) таможенные декларации.

Законопроект устанавливает предельные сроки исполнения запросов уполномоченных банков со стороны ФТС России и ФНС России и определяет, что обмен информацией между уполномоченными банками, с одной стороны, и ФТС России и ФНС России, с другой стороны осуществляется в электронном виде в порядке, установленном, соответственно, ФТС России и ФНС России.

Законопроект предусматривает включение Росфиннадзора (его территориальных органов), а также налоговых и таможенных органов в перечень органов, которым предоставлено право получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну (абзац второй пункта 2 статьи 1 законопроекта). При этом законопроект устанавливает, что предоставление кредитными организациями документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, осуществляется только в случаях, порядке и объемах, предусмотренных Законом.