Добрый день

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Лютик»

Дата составления протокола общего собрания 23 июля 2014 г.
Место нахождения Общества: город Москва, ул. _______, дом ___
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: 18 июля 2014 г.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования город Москва, ул. _______, дом ___

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций (число голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 100 % (сто процентов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 95 % (девяносто пять процентов).

Кворум имеется.
Председатель собрания: председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Иванов И.И.
Секретарь собрания: Петров П.П.

Повестка дня:

О заключении крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет 30 000 000 рублей, что соответствует 49 % балансовой стоимости активов ОАО «Лютик», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:

о заключении в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей.

Акционеры решили:

1. Одобрить заключение ОАО «Лютик»:

в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору ООО «Лютик» подписание вышеуказанн¬¬ого договора, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

Голосовали «за» единогласно.

Подписи:

Председатель собрания Иванов И.И.

Секретарь собрания Петров П.П.

М.П.
Спасибо.